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拜登政府尋求將被扣俄羅斯資產移交烏克蘭的法律授權

發布時間:2022/5/3
  拜登行政當局正在請求國會增加法律授權,以便讓美國政府更容易扣押俄羅斯政府和寡頭的資產并將其收益移交給烏克蘭。
  星期四(4月28日),美國總統喬·拜登(Joe Biden)請求國會提供330億美元,以增加對烏克蘭的援助。烏克蘭抵抗俄羅斯的大規模入侵的戰斗已經進入了第三個月。同時,白宮公布了建議修改立法的一攬子方案。
   
  如果獲得通過,擬議中的措施將“建立沒收與俄羅斯盜賊有關聯的財產的新授權,允許政府將其收益與支持烏克蘭聯系在一起,并進一步加強相關執法工具,”白宮的聲明說。
  美國司法部長梅里克·加蘭德(Merrick Garland)敦促國會迅速通過這些修改方案。
  加蘭德星期四在眾議院撥款委員會的一次聽證會上說:“總統今天宣布的建議將給予司法部關鍵的資源和工具,以繼續并加強這項工作?!?br />   共和黨參議員林賽·格雷厄姆(Lindsey Graham)在本星期早些時候的一次聽證會上對加蘭德說,如果這是打擊那些靠破壞俄羅斯經濟而發財的人所必須的話,會有更多的人愿意給他增加經費。
  在拜登行政當局推出這些建議之際,烏克蘭官員請求西方政府把俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來被扣押的俄羅斯寡頭和政府的資產移交給烏克蘭。
  上星期,烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)說,被扣押的俄羅斯資產,包括被凍結的俄羅斯中央銀行的儲備金,“必須用來在戰后重建烏克蘭以及支付給其他國家造成的損失”。
  到目前為止,在扣押資產方面,歐洲國家起著帶頭作用。普京富有的親信們長期以來都在歐洲擁有住宅和投資。
  據白宮說,歐盟成員國已通報凍結了300多億美元的俄羅斯資產,包括價值70億美元的游艇、直升機、房地產和藝術品。
  白宮說,相比之下,美國財政部制裁和扣押了價值超過10億美元、屬于俄羅斯精英分子的游艇和飛機。
  被扣押的包括俄羅斯寡頭維克托·維克塞爾伯格(Viktor Vekselberg)擁有的一艘游艇。這艘價值9千萬美元的游艇在本月早些時候被查扣。
  白宮說,此外,財政部還凍結了俄羅斯精英分子存在美國銀行賬戶的價值數億美元的資產。
  美國議員對加大針對俄羅斯個人和公司制裁的執行力度表示了支持。
  然而,批評人士說,有些立法修改建議走得太遠,有可能導致政府濫用民事沒收權。
  “這不僅僅是針對‘寡頭’和‘俄羅斯精英分子’,不管這些詞的意思是什么,”前聯邦檢察官、如今是私營律師的戴維·史密斯(David Smith)說?!昂芏鄺l款也將極大擴充政府在其它案件中的民事沒收權?!?br />   拜登行政當局尋求的新的執法工具包括:
  將俄羅斯資產移交烏克蘭
  行政當局的關鍵提議將允許司法部、財政部和國務院把被美國政府沒收的俄羅斯資產移交給烏克蘭。
  目前,被沒收的資產被納入司法部的“資產沒收基金”(Asset Forfeitures Fund),這主要用來賠償犯罪受害者以及資助調查。
  司法部說,為了將把錢財轉交給烏克蘭的權力賦予政府,必須要修正“多項法律”。
  這包括《反受敲詐勒索影響和腐敗組織法》(RICO)。這是一部1970年生效的打擊有組織犯罪的法律。
  加蘭德在眾議院的聽證會上說,擬議中的修改方案將“更容易”把被沒收的俄羅斯資產轉交給烏克蘭。
  扣押用來規避制裁的財產
  按照美國的首要制裁法律《國際緊急經濟權力法》(IEEPA),違反制裁所得收益可被政府沒收。
  行政當局希望國會修正1977年的這部法律,擴大政府對“用來為違反制裁制造便利的財產”,而不僅僅是“犯罪收益”予以沒收或接管其產權的授權。
  IEEPA授權總統對包括個人與政府官員在內的外國行為體實施制裁。
  將規避制裁定義為“敲詐勒索活動”
  行政當局希望把規避制裁定義為RICO所涵蓋的“敲詐勒索活動”(racketeering activity)。
  當局利用這項罪名的著名案例發生在1980年代。當時,當局用其把黑幫頭目逮捕歸案。這項法律把一長串的犯罪都列為“敲詐勒索”(racketeering),包括賄賂、洗錢、毒品走私和綁架。
  據司法部說,擬議的修改方案“將擴大強有力的沒收工具,打擊從事規避制裁活動的敲詐勒索集團”。
  設立一項新的刑事罪名
  該方案還將設立一個新的刑事罪名,把擁有來自與俄羅斯政府進行“腐敗交易”的收益列為非法。
  史密斯說,設立新罪名的建議“令人恐懼”。
  “如何定義‘腐敗交易’?”他在寫給美國之音的電郵中說?!跋氡剡@是讓政府盡可能容易地扣押和沒收‘寡頭’資產吧?!?br />   延長起訴寡頭的法定追訴期
  修改方案還將把起訴洗錢并尋求沒收其資產的法定追訴期從五年延長為十年。按照法定追訴期的規定,如果超過了某個規定時限,對某項犯罪便不得再起訴。
  進行這類調查有可能是復雜而耗時的。
  白宮的聲明說:“延長法定追訴期將為調查人員和檢察官提供額外的時間,以追究寡頭們的刑事責任?!?br />
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